兴业银行兴银理财关于反洗钱系统六期项目供应商征集调研公告
项目详情
中级商密（供应商征集调研公告发布前）
兴银理财关于反洗钱系统六期项目供应商征集调研公告
为满足业务需要，兴银理财有限责任公司（以下简称“我司”）开展反洗钱系统六期项目，现公开对反洗钱系统六期项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、采购需求及资格要求
1.1 采购需求
(1) 需求情况：兴银理财反洗钱系统自上线以来，在客户身份识别、可疑交易监测、监控名单预警等方面取得了显著成效。然而，随着公司业务发展，反洗钱系统功能仍需进一步优化，反洗钱六期项目主要需求内容为：新增接入人行受益所有人信息查询管理系统，实现受益所有人信息查询与共享；新增理财公司大额交易和可疑交易报送接口，确保理财公司交易数据及时报送；新增“注吊销客户、隐私求交客户标识”、新增“投资端客户筛查功能”、新增“隔离式管控功能”、优化反洗钱系统功能包括可疑交易规则与洗钱风险评级规则，开展反洗钱系统工商数据对接应用接口改造，理财登1.1接口应用改造、2026自评估取数应用改造等；对反洗钱系统进行商用密码改造，确保数据传输、存储和处理的安全性，符合密码管理政策。
(2) 服务地点为上海市浦东新区，结算方式为项目制结算（按项目阶段分期付款）。
1.2 技术要求
具备成熟的技术方案，可适配目前证券投资申报管理系统的技术底座及架构要求，满足高效的功能迭代。
1.3 人员资质要求
1.3.1 项目经理需具有同类项目经验，投入人员具有大学本科及以上学历。
1.3.2 项目投入人员具备一定的系统运维能力，并有问题诊断、参数调试、版本测试及验证等工作经验。
1.3.3 项目投入人员须符合我司项目管理要求，严格按着我司项目流程和规范开展工作，确保项目高效高质量完成。
1.4 服务要求
1.4.1 中标方应按合同约定，提供必要的培训和技术指导，确保我司业务不受影响。
1.4.2 确保故障响应及时，提供定期技术维护、软件升级、数据治理等配套服务。
1.5 供应商资质要求
1.5.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
1.5.2 具备2023年至今与21家国内系统重要性银行总行级、分行级或其子公司相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,以合同签订日期为准）。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行及我司供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、报名方式
采购部门
联系人：
张老师，
联系电话：021-32174699-213402
联系时间：工作日9:00-17:00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（https://cg.cib.com.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。
欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至zhangqian@cibwm.com.cn邮箱，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴银理财反洗钱系统六期项目采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。
报名注意事项：
1.提交的供应商资料内容包括如下三项：
材料1：《兴银理财反洗钱系统六期项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：《兴银理财反洗钱系统六期项目》信息收集表
材料3：承诺函
以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。材料1-3请仅上传一份文件，拆分上传多份文件视为无效应答。
调研若有变更，请以兴业银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。
四、注意事项
1.能够完全满足我司采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我司将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。
五、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2026-07-28 16:08；寻源截止时间：2026-08-04 23:59；
征集报名
附件:材料3.承诺函.docx
附件:材料2.《兴银理财反洗钱系统六期项目》信息收集表.xlsx
附件:材料1.《兴银理财反洗钱系统六期项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx
兴银理财关于反洗钱系统六期项目供应商征集调研公告
为满足业务需要，兴银理财有限责任公司（以下简称“我司”）开展反洗钱系统六期项目，现公开对反洗钱系统六期项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、采购需求及资格要求
1.1 采购需求
(1) 需求情况：兴银理财反洗钱系统自上线以来，在客户身份识别、可疑交易监测、监控名单预警等方面取得了显著成效。然而，随着公司业务发展，反洗钱系统功能仍需进一步优化，反洗钱六期项目主要需求内容为：新增接入人行受益所有人信息查询管理系统，实现受益所有人信息查询与共享；新增理财公司大额交易和可疑交易报送接口，确保理财公司交易数据及时报送；新增“注吊销客户、隐私求交客户标识”、新增“投资端客户筛查功能”、新增“隔离式管控功能”、优化反洗钱系统功能包括可疑交易规则与洗钱风险评级规则，开展反洗钱系统工商数据对接应用接口改造，理财登1.1接口应用改造、2026自评估取数应用改造等；对反洗钱系统进行商用密码改造，确保数据传输、存储和处理的安全性，符合密码管理政策。
(2) 服务地点为上海市浦东新区，结算方式为项目制结算（按项目阶段分期付款）。
1.2 技术要求
具备成熟的技术方案，可适配目前证券投资申报管理系统的技术底座及架构要求，满足高效的功能迭代。
1.3 人员资质要求
1.3.1 项目经理需具有同类项目经验，投入人员具有大学本科及以上学历。
1.3.2 项目投入人员具备一定的系统运维能力，并有问题诊断、参数调试、版本测试及验证等工作经验。
1.3.3 项目投入人员须符合我司项目管理要求，严格按着我司项目流程和规范开展工作，确保项目高效高质量完成。
1.4 服务要求
1.4.1 中标方应按合同约定，提供必要的培训和技术指导，确保我司业务不受影响。
1.4.2 确保故障响应及时，提供定期技术维护、软件升级、数据治理等配套服务。
1.5 供应商资质要求
1.5.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
1.5.2 具备2023年至今与21家国内系统重要性银行总行级、分行级或其子公司相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,以合同签订日期为准）。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行及我司供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、报名方式
采购部门
联系人：
张老师，
联系电话：021-32174699-213402
联系时间：工作日9:00-17:00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（https://cg.cib.com.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。
欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至zhangqian@cibwm.com.cn邮箱，相关意见本行接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴银理财反洗钱系统六期项目采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。
报名注意事项：
1.提交的供应商资料内容包括如下三项：
材料1：《兴银理财反洗钱系统六期项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：《兴银理财反洗钱系统六期项目》信息收集表
材料3：承诺函
以上三项材料填报模板详见本公告附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。材料1-3请仅上传一份文件，拆分上传多份文件视为无效应答。
调研若有变更，请以兴业银行采购门户最新发布的征集调研信息为准。
四、注意事项
1.能够完全满足我司采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我司将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。
五、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2026-07-28 16:08；寻源截止时间：2026-08-04 23:59；
征集报名
附件:材料3.承诺函.docx
附件:材料2.《兴银理财反洗钱系统六期项目》信息收集表.xlsx
附件:材料1.《兴银理财反洗钱系统六期项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx